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31/LA  Instructivo  de  trámite  para  la  habilitación  de  un  inmueble  para  la  introducción  de  mercancías  bajo  el  régimen  de  recinto  fiscalizado  estratégico  y  la  autorización  para  su  administración  (Regla  2.3.2.).

¿Quiénes  lo  presentan?

Personas  morales.

¿Dónde  se  presenta?

Ante  la  ACAJA,  a  través  del  Portal  del  SAT,  accediendo  a  la  Ventanilla  Digital,  de  conformidad  con  la  regla  1.2.2.,  último  párrafo.  

¿Qué  documento  se  obtiene  al  finalizar  el  trámite?

Oficio  de  respuesta  a  la  solicitud.

¿Cuándo  se  presenta?

En  cualquier  momento.

En  el  caso  de  prórroga,  durante  los  últimos  2  años  de  vigencia  y  por  lo  menos  15  días  anteriores  al  vencimiento  de  la  misma.

Requisitos:

1.  Manifestación  bajo  protesta  de  decir  verdad,  que  la  persona  moral  cuenta  con  un  capital  social  pagado  de  $1,000,000.00,  indicando  los  accionistas  que  conforman  el  capital  social  vigente  al  momento  de  presentar  la  solicitud  de  habilitación  y  autorización.

2.  Documento  con  el  cual  se  acredite  el  legal  uso  o  goce  del  inmueble  por  un  plazo  mínimo  de  10  años,  y  en  su  caso  el  instrumento  público  que  lo  soporte.

3.  Programa  de  inversión,  el  cual  deberá  contener  los  conceptos  a  desarrollar  con  motivo  de  las  obras,  instalaciones  y/o  adaptaciones  a  realizar  incluyendo  aquellas  inversiones  que  se  requieran  en  infraestructura  de  vías  de  comunicación,  señalando  el  monto  en  moneda  nacional  de  la  respectiva  inversión,  fuentes  de  financiamiento  y  los  plazos  en  que  se  efectuarán  las  inversiones.

4.  Planos  en  formato  PDF  y  AutoCad,  en  los  que  se  identifique  la  superficie  que  se  pretenda  habilitar  como  recinto  fiscalizado  estratégico,  conforme  a  los  lineamientos  emitidos  por  la  ACAJA.

En  caso  de  que  el  interesado  pretenda  una  construcción  por  módulos,  también  deberá  presentar  a  consideración  y  visto  bueno  de  la  ACAJA  su  propuesta  de  delimitación  perimetral  del  inmueble  conforme  a  los  lineamientos  que  al  efecto  emita  dicha  autoridad.

5.  Documentación  con  la  cual  se  acredita  la  representación  legal  de  la  persona  que  suscribe  la  solicitud,  con  poder  para  actos  de  administración.

6.  Manifestación  bajo  protesta  de  decir  verdad,  que  tanto  la  empresa  como  sus  accionistas,  cuentan  con  solvencia  económica,  capacidad  técnica,  administrativa  y  financiera  para  la  prestación  de  los  servicios.  En  su  caso,  se  podrá  presentar  una  certificación  del  Presidente  del  Consejo  de  Administración  o  del  Administrador  Único  de  la  empresa  solicitante,  en  el  que  manifieste  bajo  protesta  de  decir  verdad,  que  tanto  la  empresa  como  sus  accionistas,  cuentan  con  solvencia  económica,  capacidad  técnica,  administrativa  y  financiera  para  la  prestación  de  los  servicios.

Para  el  caso  de  los  gobiernos  estatales  sólo  será  necesario  anexar  los  documentos  señalados  en  los  numerales  2,  3  y  4  de  este  apartado,  así  como  copia  certificada  del  nombramiento  del  funcionario  que  firma  la  solicitud  y  copia  de  su  identificación  oficial  vigente.

Tratándose  de  las  empresas  de  participación  estatal,  así  como  las  Administraciones  Portuarias  Integrales  constituidas  en  los  términos  del  artículo  46  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Administración  Pública  Federal,  sólo  será  necesario  cumplir  con  los  requisitos  señalados  en  los  numerales  2,  3,  4  y  5  de  este  apartado  y  efectuar  el  pago  por  concepto  de  derechos,  además  de  los  siguientes:

1.  Los  planos  del  recinto  portuario.

2.  El  programa  maestro  portuario  del  puerto  que  corresponda.

Condiciones.

1.  Estar  inscrito  y  activo  en  el  RFC.

2.  Contar  con  e.firma  vigente.

3.  Estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  fiscales.

4.  Las  personas  morales  deberán  estar  constituidas  conforme  a  las  leyes  mexicanas.

5.  Efectuar  el  pago  a  través  del  esquema  electrónico  e5cinco,  en  términos  de  la  regla  1.1.6.,  por  concepto  de  derechos  previsto  en  el  artículo  40,  inciso  l)  de  la  LFD.

6.  Para  el  caso  de  prórroga,  además  se  deberá  de  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  la  habilitación  y  autorización.

Información  adicional.

1.  El  programa  de  inversión  a  que  se  refiere  el  presente  instructivo  deberá  considerar  los  siguientes  elementos:

a)  Delimitar  el  recinto  fiscalizado  estratégico  conforme  a  los  lineamientos  que  al  efecto  emita  la  ACAJA.

b)  Infraestructura  y  equipamiento  que  facilite  la  revisión  de  mercancías,  acorde  al  modelo  de  negocio  que  se  pretenda  desarrollar,  así  como  la  instalación  del  circuito  cerrado  de  televisión  y  demás  medios  de  control,  conforme  a  los  lineamientos  emitidos  por  la  ACAJA.

2.  La  ACAJA  emitirá  la  resolución  de  habilitación  y  autorización  correspondiente,  en  un  plazo  no  mayor  a  10  días,  contados  a  partir  de  la  fecha  en  que  se  encuentre  debidamente  integrado  el  expediente  o  en  su  caso  la  prórroga.

3.  Los  documentos  exhibidos  con  anterioridad,  que  se  encuentren  vigentes  al  momento  de  una  nueva  solicitud,  no  deberán  ser  presentados  nuevamente.

Disposiciones  jurídicas  aplicables:

Artículos  14-D  de  la  Ley,  190  del  Reglamento,  40  de  la  LFD  y  las  reglas  1.1.6.,  1.2.2.,  2.3.2.