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22/LA  Instructivo  de  trámite  para  obtener  la  autorización  para  la  apertura  de  cuentas  aduaneras  o  cuentas  aduaneras  de  garantía  (Regla  1.6.25.,  primer  párrafo).

¿Quiénes  lo  presentan?

Las  instituciones  de  crédito  o  casas  de  bolsa  interesadas  en  obtener  la  autorización  para  la  apertura  de  cuentas  aduaneras  o  cuentas  aduaneras  de  garantía.

¿Dónde  se  presenta?

Ante  la  ACNCEA,  mediante  escrito  libre.

¿Qué  documento  se  obtiene  al  finalizar  el  tramite?

Oficio  de  respuesta  a  la  solicitud  de  autorización  para  la  apertura  de  cuentas  aduaneras  o  cuentas  aduaneras  de  garantía.

¿Cuándo  se  presenta?

En  cualquier  momento.

Requisitos:

1.  Copia  certificada  de  la  resolución  mediante  la  cual  se  autoriza  la  organización  y  operación  de  una  institución  de  Banca  Múltiple,  emitida  por  el  Secretario  de  Hacienda  y  Crédito  Público,  a  través  de  la  Unidad  de  Banca  y  Ahorro,  o  bien,  la  constancia  de  inscripción  en  la  sección  de  intermediarios  del  Registro  Nacional  de  Valores  e  Intermediarios,  otorgada  por  la  Junta  de  Gobierno  de  la  Comisión  Nacional  Bancaria  y  de  Valores.

2.  Escrito  en  el  que  se  señalen  los  requisitos  que  debe  cumplir  el  importador  para  la  apertura  de  una  cuenta  aduanera,  una  cuenta  aduanera  de  garantía  y  para  su  operación,  de  acuerdo  con  el  "Instructivo  de  operación  de  cuentas  aduaneras,  cuentas  aduaneras  de  garantía  y  cuentas  aduaneras  de  garantía  por  sustitución  de  embargo  precautorio".

4.  Proyecto  de  contrato  de  apertura  de  la  cuenta  aduanera  o  cuenta  aduanera  de  garantía,  contemplando  las  opciones  de  garantía  financiera  mediante  el  depósito  o  línea  de  crédito  contingente.

5.  Formato  de  constancia  de  depósito  o  de  la  garantía  que  cumpla  con  los  requisitos  y  datos  a  que  se  refiere  la  regla  1.6.28.

6.  Formato  de  solicitud  de  cancelación  de  garantía  que  cumpla  con  los  requisitos  e  información  a  que  se  refiere  la  regla  1.6.20.

7.  Relación  de  las  sucursales  u  oficinas  en  las  que  se  efectuarán  las  operaciones  de  cuentas  aduaneras  o  cuentas  aduaneras  de  garantía,  en  su  caso.

Condiciones.

No  aplica.

Información  adicional.

1.  Las  autorizaciones  otorgadas  a  las  instituciones  de  crédito  o  casas  de  bolsa,  continuarán  vigentes  siempre  que  cumplan  con  los  requisitos  y  obligaciones  previstos  en  la  Ley,  el  Reglamento,  las  RGCE,  la  autorización  respectiva  y  el  "Instructivo  de  operación  de  cuentas  aduaneras,  cuentas  aduaneras  de  garantía  y  cuentas  aduaneras  de  garantía  por  sustitución  de  embargo  precautorio";  no  hayan  incurrido  en  incumplimiento  o  hayan  sido  objeto  de  la  imposición  de  sanciones  relacionadas  con  la  operación  de  las  cuentas  aduaneras  o  cuentas  aduaneras  de  garantía.

Disposiciones  jurídicas  aplicables:

Artículos  84-A,  86  de  la  Ley  y  las  reglas  1.2.2.,  1.6.20.,  1.6.25.,  1.6.28.