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94/LA  Instructivo  de  trámite  para  obtener  inscripción  inmediata  en  el  Registro  en  el  Esquema  de  Certificación  de  Empresas  bajo  la  modalidad  de  Comercializadora  e  Importadora,  Operador  Económico  Autorizado  o  Socio  Comercial  Certificado  (7.1.11.).

¿Quiénes  lo  presentan?

Personas  con  registro  de  empresas  certificadas  otorgadas  en  términos  de  los  apartados  A  o  L  de  la  regla  3.8.1.,  vigente  hasta  antes  del  20  de  junio  de  2016;  o  las  inscritas  como  Socio  Comercial  Certificado  en  términos  de  la  regla  3.8.14.,  vigente  hasta  antes  del  20  de  junio  de  2016.

¿Dónde  se  presenta?

Ante  la  AGACE,  mediante  escrito  libre.

¿Qué  documento  se  obtiene  al  finalizar  el  trámite?

Oficio  de  respuesta  a  la  solicitud.

¿Cuándo  se  presenta?

Dentro  de  los  30  días  previos  al  vencimiento  del  plazo  de  vigencia  de  su  registro.

Requisitos:

1.  Manifestación  bajo  protesta  de  decir  verdad:

a)  Estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  fiscales  y  haber  autorizado  al  SAT  hacer  pública  la  opinión  positiva  sobre  el  cumplimiento  de  obligaciones  fiscales  en  términos  de  la  regla  2.1.27  de  la  RMF.

b)  Contar  con  personal  registrado  ante  el  IMSS  o  mediante  subcontratación  de  trabajadores  en  los  términos  y  condiciones  que  establecen  los  artículos  15-A  al  15-D  de  la  LFT.

Las  empresas  que  ejecuten  obras  o  presten  servicios  con  sus  trabajadores  bajo  su  dependencia,  a  favor  de  la  contratante,  deberán  estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  fiscales.

c)  No  encontrarse  en  el  listado  de  empresas  publicadas  por  el  SAT  en  términos  de  los  artículos  69  con  excepción  de  lo  dispuesto  en  la  fracción  VI,  y  69-B,  tercer  párrafo,  del  CFF.

d)  Tener  registrados  ante  el  SAT  todos  los  establecimientos  en  los  que  realicen  actividades  vinculadas  con  el  Programa  de  maquila  o  exportación  o  en  los  que  se  realicen  actividades  económicas  y  de  comercio  exterior,  según  sea  el  caso.

e)  Contar  con  correo  electrónico  actualizado  para  efectos  del  Buzón  Tributario.

f)  No  encontrarse  suspendida  en  el  Padrón  de  Importadores  o  en  el  Padrón  de  Importadores  de  Sectores  Específicos  o  Padrón  de  Exportadores  Sectorial.

g)  Contar  con  clientes  y  proveedores  en  el  extranjero,  directa  o  indirectamente  vinculados  con  el  régimen  aduanero  con  el  que  se  solicita  la  certificación,  con  los  que  hayan  realizado  operaciones  de  comercio  exterior  durante  los  últimos  12  meses,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  presentación  de  la  solicitud.

h)  Contar  con  proveedores  de  insumos  adquiridos  en  territorio  nacional,  vinculados  al  proceso  bajo  el  régimen  que  está  solicitando  la  certificación,  durante  los  últimos  12  meses,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  presentación  de  la  solicitud.  (Para  aquellas  empresas  que  no  cuenten  con  proveedores  de  insumos  en  territorio  nacional  no  estarán  obligados  al  cumplimiento  del  presente  requisito).

i)  Contar  con  el  legal  uso  o  goce  del  inmueble  o  inmuebles  en  donde  se  llevan  a  cabo  los  procesos  productivos  o  la  prestación  de  servicios  según  se  trate,  de  al  menos  un  año  de  vigencia  a  partir  de  la  fecha  de  presentación  de  la  solicitud.

j)  No  haber  interpuesto  por  parte  del  SAT,  querella  o  denuncia  penal  en  contra  de  socios,  accionistas,  representante  legal  o  integrantes  de  la  administración  de  la  empresa  solicitante  o,  en  su  caso,  declaratoria  de  perjuicio;  durante  los  últimos  3  años  anteriores  a  la  presentación  de  la  solicitud.

k)  Llevar  el  control  de  inventarios  de  conformidad  con  el  artículo  59,  fracción  I,  de  la  Ley.

l)  Llevar  la  contabilidad  en  medios  electrónicos  e  ingresarla  mensualmente  a  través  del  portal  del  SAT,  de  conformidad  con  el  artículo  28,  fracciones  III  y  IV,  del  CFF  y  las  reglas  2.8.1.6  y  2.8.1.7  de  la  RMF.

2.  Los  interesados  en  obtener  el  Registro  en  el  Esquema  de  Certificación  de  Empresas  en  su  modalidad  de  Socio  Comercial  Certificado,  solo  deberán  declarar  bajo  protesta  de  decir  verdad  que  cumplen  con  lo  señalado  en  los  incisos  a),  b),  c),  d),  e),  i),  j)  y  k).

3.  Las  empresas  con  registro  de  empresas  certificadas  en  términos  de  la  regla  3.8.1.,  apartados  A  o  L,  vigente  hasta  el  9  de  mayo  de  2016,  así  como  con  certificación  en  materia  IVA  e  IEPS  conforme  a  las  reglas  5.2.12.  y  5.2.19.,  vigente  hasta  el  9  de  mayo  de  2016,  deberán  acreditar  aquéllos  requisitos  que  no  hubieren  acreditado  al  obtener  la  certificación  en  materia  de  IVA  e  IEPS  manifestando  bajo  protesta  de  decir  verdad  que  cumple  con  lo  señalado  en  los  incisos  a),  f),  j)  y  l).

Condiciones:

1.  Tener  vigente  la  inscripción  en  el  registro  de  empresas  certificadas,  otorgado  de  conformidad  con  la  regla  3.8.1.,  apartado  A  o  L,  vigente  hasta  antes  del  20  de  junio  de  2016.

2.  Tener  vigente  la  inscripción  como  Socio  Comercial  Certificado  en  términos  de  la  regla  3.8.14.,  vigente  hasta  antes  del  20  de  junio  de  2016.

Información  adicional:

1.  Las  empresas  interesadas  en  la  obtención  del  Registro  en  el  Esquema  de  Certificación  de  Empresas  en  su  modalidad  de  Comercializadora  e  Importadora,  no  se  encontrarán  sujetas  al  cumplimiento  de  haber  efectuado  operaciones  de  comercio  exterior,  durante  los  últimos  2  años,  ni  cumplir  con  los  estándares  mínimos  de  seguridad  establecidos  en  el  formato  denominado  "Perfil  de  la  empresa".

Disposiciones  jurídicas  aplicables:

Ley  100-A,  CFF  19,  28-III.  IV,69,  69-B,  LFT  15-A  a  15-D,  RGCE  1.2.1.,  1.2.2.,  7.1.1.,  7.1.4.,  7.1.5.,    RMF  2.1.27.,  2.8.1.6.,  2.8.1.7.,  Anexo  1.