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REGLA  2.1.4:  SUPUESTOS  QUE  SE  INCLUYEN  PARA  LA  DECLARACIÓN  DE  DINERO  EN  LA  ADUANA

Para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  9o.  --196-Art.  9--  de  la  Ley  y  8o.  --8-Art.  8--  del  Reglamento,  la  obligación  de  declarar  a  las  autoridades  aduaneras  el  ingreso  o  salida  del  territorio  nacional  de  cantidades  en  efectivo,  cheques  nacionales  o  extranjeros,  cheques  de  viajero,  órdenes  de  pago  o  cualquier  otro  documento  por  cobrar  o  una  combinación  de  ellos,  también  es  aplicable  a  los  funcionarios,  empleados  de  organizaciones  internacionales,  que  lleven  consigo,  transporten  o  tramiten  operaciones,  en  las  que  implique  el  ingreso  al  territorio  nacional  o  la  salida  del  mismo  de  las  cantidades  en  efectivo  o  documentos  por  cobrar  que  para  tales  efectos  la  Ley  señala  que  deben  declararse.

Para  los  efectos  del  párrafo  anterior,  se  deberá  por  cada  operación  de  importación  o  exportación  que  se  realice,  anexar  al  pedimento  correspondiente  la  declaración  a  que  se  refiere  el  primer  párrafo  de  la  regla  2.1.3.  --314-Regla  2.1.3--  o  el  acuse  de  recibo,  tratándose  de  las  declaraciones  presentadas  en  forma  electrónica.

Tratándose  de  otros  documentos  por  cobrar,  se  entenderán:

I.  Los  títulos  de  crédito  o  títulos  valor  regulados  en  los  Capítulos  I  a  VI  del  Título  Primero  de  la  LGTOC,  excepto  los  mencionados  en  el  primer  párrafo  de  la  presente  regla.

II.  Cualquier  otro  documento  similar  a  los  señalados  en  la  fracción  anterior,  que  esté  regulado  por  leyes  extranjeras,  siempre  que  sean  pagaderos  a  la  vista  y  hubiesen  sido  extendidos  al  portador,  se  hayan  endosado  sin  restricción,  sean  pagaderos  a  un  beneficiario  ficticio  o  que,  de  cualquier  otra  forma,  su  titularidad  se  transmita  con  la  simple  entrega  del  título.

III.  Cualquier  documento  de  los  señalados  en  las  dos  fracciones  anteriores,  que  esté  incompleto  al  omitir  el  nombre  del  beneficiario,  pero  que  se  encuentre  firmado.

IV.  Aquellos  títulos  de  crédito  o  títulos  valor  de  carácter  nominativo  que  hubieran  sido  expedidos  por  una  institución  financiera  tanto  nacional  como  extranjera.

Ley  9  --196-Art.  9--,  144-XXX  --228-Art.  144--,  184-VIII  --233-Art.  184--,  LGTOC  Capítulos  I  a  VI,  del  Título  Primero,  Reglamento  8  --8-Art.  8--,    RGCE  2.1.3.  --314-Regla  2.1.3--